仮想通貨ビットコインのクジラ、新ツールで動向を追跡可能に


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米国がP2Pサイト、フォーラム、ダークネット市場をターゲットにした暗号通貨インテリジェンスプログラムを開発

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暗号通貨インテリジェンスプログラム

国土安全保障省(DHS)は先週2021年度の予算概要を発表しました。部門には、バルク現金密輸または違法な収益の転送の実施と禁止に関する運用サポートを提供するバルク現金密輸センター(BCSC)など、暗号化活動を監視するいくつかのプログラムがあります。

予算文書で、DHSはBCSCが暗号通貨インテリジェンスプログラム(CIP)を開発したことを明らかにしました。

[CIP]は、独立した暗号通貨ブローカーによるピアツーピア(P2P)サイト、オンラインフォーラム、クラシファイド広告、およびダークネットマーケット(DNM)の使用という形で無免許マネーサービス事業(MSB)を特定します。アクティビティ。

DHSによると、「これらの免許不要のMSBの大部分は、オピオイドの人身売買を含む麻薬取引の洗濯に従事しています。」

米国がP2Pサイト、フォーラム、ダークネット市場をターゲットにした暗号通貨インテリジェンスプログラムを開発

P2Pプラットフォームとダークネット市場からの「重大な挑戦」

DHSに基づく米国入国管理局(ICE)は、長年にわたってP2Pプラットフォームに関する懸念を何度も提起してきました。ライセンスのないP2P活動は、「法執行機関にとって重大な課題」であり続けていることに留意しました。ICEによると、「ビットコインおよびその他の仮想通貨は、ダークネット市場で推奨される支払い方法です。ライセンスのないP2Pエクスチェンジャーは、ダークネット市場で違法な商品やサービスを販売してビットコインを取得するのが一般的です。DHSの調査部門である国土安全保障調査(HSI)は、マネーロンダリングおよびマネーサービスビジネス違反の違法なP2P交換機を対象としていることに留意して、ICEは次のように主張しました。

ダークネット市場のベンダーが直面する最大の問題は、仮想通貨を従来の法定通貨に変換することです。レポート要件を回避するために、違法ベンダーは仮想通貨を清算するためにP2Pエクスチェンジャーに頼るか、P2Pエクスチェンジャーになります。

米国がP2Pサイト、フォーラム、ダークネット市場をターゲットにした暗号通貨インテリジェンスプログラムを開発

暗号通貨を含む通貨交換機は送金機と見なされ、連邦政府のマネーロンダリング防止規制を登録して遵守する必要があります。連邦法に基づき、彼らは金融サービス事業として金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)に登録しなければなりません。FinCENは、昨年5月の報告書で、それと法執行機関が「悪意のある未登録事業体を観察し、ダークネットマーケットプレイス、P2P取引所、外国人、配置されたMSB、およびCVC [変換可能な仮想通貨]キオスク。」

ICEは、送金活動に関する現在の米国の規制の枠組みは、違法な目的で悪用される可能性のあるすべての暗号化活動をカバーしていないと説明しました。それにもかかわらず、米国当局は、P2Pプラットフォームおよびダークネット市場での不正な暗号化活動について一部の人々および企業に請求しています。2019年8月23日に、Kunai Kalraは、無許可の送金事業の運営に有罪を認め、ダークネット麻薬の売人や他の犯罪者を含む顧客と最大2500万ドルの現金および暗号通貨を交換しました。詳細。これは、デジタル資産キオスクのオペレーターに無許可の送金を請求した最初の連邦刑事事件でした。4月18日に、FinCENは35ドルを評価し、暗号通貨P2P交換サービスプロバイダーとしての業務中にEricのルールと要件に故意に違反したため、Eric Powersに対して350の民事罰。今年2月13日、司法省は、オハイオ州の居住者が3億ドル以上を洗濯したダークネットベースのビットコインミキサーの操作で起訴されたことを発表しました。

一方、米国国家情報局長官は、「世界的な暗号通貨または国家のデジタル通貨が米ドルを弱体化させる可能性がある」と考えています。現在、この脅威と、世界の準備通貨としての地位を失う米ドルの影響を評価する研究者探しています。 

参考資料:https://news.bitcoin.com/us-p2p-darknet-markets/ 

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米商務省、仮想通貨関連の国際サービスを手がける企業を特定へ──調査に質問追加を提案


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リップル社CTO、他の仮想通貨を紐づけたステーブルコイン発行機能の追加に強い関心


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プログラム可能で進化する仮想アートが誕生|初の作品が103.4ETHで落札

様々なパーツから構成されるNFTアート

プログラム可能なブロックチェーンアートという斬新な試みを行う作品「First Supper(最初の晩餐)」が103.4ETHで売却されたことが明らかになった。(*レオナルド・ダ・ヴィンチの名作=「最後の晩餐」に因む)

本作品は22のレイヤーと1枚のマスター作品を持ち、マスター作品というキャンバスに個々のレイヤーが配置されるという形で全体的な作品が構成されている。

作成から間もないこの作品だが、過去のこの作品に関するツイートと、最新のものを見比べると、既にいくつかの変更がなされていることを確認できる。

一つ一つのレイヤーとマスター作品には値段がついており、レイヤー(NFT)の保有者はレイヤーの制作者に決められた範囲で、そのレイヤーの位置や角度、大きさ、色などを変更することができる。

プログラム可能なアート作品のイメージについては、以下のツイートで分かりやすく説明されている。

ブロックチェーンの可能性を模索

このアートは、もしプログラム可能だったら、アートはどのようなものになるだろうか、という疑問に基づいて作成されたと説明されている。

アート産業の進化として仮想通貨イーサリアムのブロックチェーンを使ってトークン化し、売れるようになったことだ。それは素晴らしい一歩だが、未だにそれまで物的な世界で行われてきたことの模倣に過ぎない。

もしアートが時を越えて進化して、所有者に反応し、外の世界からデータをインプットできたらどうだろうか。モダンアートがデジタル媒体を隅々まで活用したら何が可能なのかを見つける時だ。

アートの所有権を単にブロックチェーンによってデジタルに持ち込み、取引可能にするだけでなく、デジタルの特性に着目したこの新たな取り組みに注目したい。

CoinPostの注目記事

仮想通貨ネム(NEM)のチップでアートが完成、『Fの1000枚』展が開催される
27日〜29日にかけて、東京新宿で記念すべき”harvestale”の初個展「Fの1000枚」が開催された。NEM財団も使用するカタパルトアニマル画像を提供するharvestaleが、最後の『F』を発表した。
『進撃の巨人×ブロックチェーン』公式アートワークのデジタル所有権、抽選販売開始
Anique株式会社は、ブロックチェーン技術を活用した新サービスAniqueとして、『進撃の巨人』のデジタル所有権を抽選販売する。世界に一つだけの自分だけのコレクションとして、仮想通貨ウォレットMETAMASKを利用し、所有・売買できるようになる。

Source: 仮想通貨ニュースサイト-CoinPost

米捜査当局、犯罪捜査に仮想通貨諜報プログラムを活用

仮想通貨諜報プログラムの存在が明らかに

アメリカの国土安全保障関連の捜査に、仮想通貨とブロックチェーンに特化した諜報プログラムが使われていることが、移民税関捜査局(ICE)の2021年度予算案から明らかになった。

ICEは、2001年9月11日に発生した同時多発テロの教訓に基づき設立された国土安全保障省(DHS)下の最大の捜査機関で、国境警備、税関、貿易および入国管理に関連する連邦法の執行を担っており、国土および公共の安全保障を促進する役割を果たす。

その国土安全保障捜査部門(HSI)は、金融犯罪、取引詐欺、偽造、および現金の密輸に関連する捜査も行っており、中でも暗号資産(仮想通貨)が絡むケースには、仮想通貨諜報プログラム(CIP)が頻繁に活用されていると、HSIの「国家大量現金密輸センター(BCSC)」責任者は次のように語った。

CIPは、あらゆる仮想通貨またブロックチェーン技術に関連したHSIの捜査をサポートする。このプログラムは、メタンフェタミンおよびMDMAディーラー、人身売買、高齢者詐欺、ダークネット市場での麻薬販売、児童の性的搾取サイトやオピオイドの不法取引などを含む、多岐にわたる捜査を支援してきた

2009年に設立されたBCSCは、その名が表すように大量の現金密輸をはじめとする金融犯罪捜査に焦点を当てている機関。しかし、近年は、国際的な犯罪組織による不法収益の移動方法も多様化してきたとの認識が高まっていた。

そこで、BCSCは、手段や技術の変化に対応し、あらゆる種類の犯罪に関連したマネーロンダリング行為を対象にするため、CIPを設立したと、責任者は説明している。

ICE予算案から読み取るCIPの活動

ICEは、ダークネットの取り締まりを強化するため、捜査官に、ダークネットや違法な決済ネットワークに関する高度な訓練を提供してきたようだ。2018年には全国規模の捜査により、2360万ドル(約25億5000万円)を超える武器や麻薬を押収し、35人の逮捕に繋がった。

CIPの活動に関する情報は限られているが、2021年度予算案には次のような記述がある。

BCSCは、無許可で金融サービス(MSB)活動に従事する独立した仮想通貨ブローカーによるP2Pサイト、インターネットフォーラム、告知欄広告、およびダークネット市場(DNM)という形態をとる無免許の金融サービス業者を識別する仮想通貨諜報プログラム(CIP)を開発した。

ICEによると、これらのMSBの大部分は、オピオイドの不法取引などの麻薬売買の収益の資金洗浄に従事しているという。ICEは、法的規制の枠外で活動するP2P取引では、ダークネット市場で違法な商品の販売やサービスの提供を通じてビットコインなどの仮想通貨を手に入れるという手法が一般的で、「法執行機関にとって重大な課題だ」と問題視している。

そしてダークネットで不法に入手した仮想通貨を法定通貨に替えるため、P2P取引を利用するか、もしくは自身がP2P取引の運営者になることも多いという。

さらなる仮想通貨関連犯罪防止のため

仮想通貨に関連する犯罪の取り締まりに関して、アメリカの2021年度予算で明らかになったのは、ICEの仮想通貨諜報プログラムだけではない。

仮想通貨などの技術革新と、緊密に結びついた国際金融市場によって複雑化した金融犯罪捜査により「効率的に」取り組むため、2002年に国土安全保障省下に移籍した「シークレットサービス」を、財務省に戻す提案もなされている。

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スイス規制当局、仮想通貨マネロン対策を厳格化へ
スイス金融市場監査局(FINMA)はアンチマネーロンダリングに関する新たな規定を提出。この新たな規定が採択された場合、仮想通貨の取引には、より厳しい監視の目が向けられることになる。
「セキュリティトークン発行に課題がある」マルタ金融当局レポート
マルタ共和国の、金融サービス機構(MFSA)は、セキュリティトークンを提供することに関する協議報告を公開した。協議ではトークン発行前に、欧州のCSD規則を変更する必要も指摘された。

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豪州裁判所、裁判費用の担保として仮想通貨口座の使用を承認

裁判費用の担保として仮想通貨口座を承認

オーストラリアの地方裁判所が、仮想通貨取引口座を、法的費用の担保として受け入れることが分かった。

オーストラリアのAP通信によると、名誉毀損を巡るこの訴訟では、被告側が、原告がニューサウスウェールズ地方裁判所が管理する銀行口座に2万豪ドル(約141万円)を担保として入れることを命じるように、裁判所に求めた。

原告が訴訟に敗けた場合か、あるいは訴訟を完全に撤回することにした場合、その資金は被告側の裁判費用の一部を賄うために使用される。

この求めに対し裁判所は、銀行口座の代わりとして、原告が仮想通貨取引口座を担保となる口座として使用することを許可した

資産に関して表明された懸念を軽減するために、原告は被告の弁護士に仮想通貨口座について、月次明細書を提供すると約束した。また仮想通貨口座の価値が2万豪ドルを下回る場合、原告は被告の弁護士に通知しなければならない。

本件を担当するジュディス・ギブソン裁判官は、仮想通貨のボラティリティの高さを認めつつも、仮想通貨が、現在の不確実な金融時代において、一般的に認知されている投資形態であるとした。

今回、裁判所で担保として仮想通貨が受け入れられたことは、公的機関においても仮想通貨が一つの資産形態としての認知が進んでいることを示しているといえる。

仮想通貨とブロックチェーンの基盤整備が進む豪州

オーストラリアは、他の先進国と比較して、仮想通貨やブロックチェーンに対する規制や基盤整備の取り組みが進んでいる国の一つである。

2017年以降、仮想通貨の銘柄の幾つかはオーストラリアで財産として扱われ、キャピタルゲイン税の対象となっている。

また金融情報の収集とマネーロンダリング防止のポリシーを担当する規制当局であるAustracは、すでに300を超える仮想通貨取引所を登録している。

グローバルな暗号資産取引プラットフォームもオーストラリア市場への関心を示しており、今年1月、米国を拠点とする取引所Krakenは、オーストラリアの取引所BitTradeの買収を発表した。

またブロックチェーン技術を推進する国家戦略を2月7日より開始した。

この政策は現在揺籃期にある同国ブロックチェーン産業を世界をリードするものへと成長させることを目的としており、ワイン産業、銀行業、金融業を主要な優先セクターとする。

産業科学技術大臣のカレン・アンドリュース氏は、ブロックチェーン技術分野は、2594億オーストラリアドル(約19兆円)に相当する価値があると見積もった。

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オーストラリア政府、ブロックチェーン技術推進の国家戦略開始
オーストラリアが、ブロックチェーン技術を推進する国家戦略を開始した。 ブロックチェーン産業育成を目的としており、ワイン産業、銀行業、金融業を主要な優先セクターにする。
仮想通貨の有価証券裁判:米二大業界団体が主張する規制の問題点
仮想通貨の有価証券性を巡る米国の裁判で、米二大業界団体という強力な助っ人が現れた。各団体が陳述書で主張する規制の問題点と要求、他のアルトコインにも係る内容を解説した。

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著名仮想通貨アナリストが珍しく弱気 ビットコインが「アウト」な水準とは?


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RippleはXRP詐欺と戦います

XRP 696x449 1で長持ちする時間です-リップルはXRP詐欺と戦います-暗号盗難と闘うための新しいイニシアチブ

リップルは暗号詐欺と戦う

Rippleは、XRP Ledgerに関連する悪意のあるアクティビティを報告する方法を暗号投資家に提供するように設計された新しいポータルを立ち上げました。

これ以降、人々はRippleに次のような異常な活動の長いリストを調査するよう要求するフォームに記入することができます。オンライン出版物The Daily Hodlからのデータ。

RippleがXRP Ledgerに関連する問題を調査することも明らかになったが、同社はまた、被害者を完全なものにせず、取引を取り消すこともできないと述べた。

「元帳およびXRP元帳のユーザーはRippleの顧客ではないため、報告された金銭的損失(例:盗難)の場合でも、Rippleには取引を取り消す権限はありません。」

Rippleへのリクエストの送信に関する詳細を確認できます。

暗号市場のXRP

デジタル資産XRPに関しては、過去数週間でコインが大きく膨れ上がり、重要なレベルである$ 33を超えました。しかし、最近は市場のボラティリティが非常に高いため、デジタル資産の価格も下がりました。

たとえば、この記事の執筆時点でXRPは赤字で取引されており、コインの価格は0.27ドルを超えています。

参考資料:https://cryptogazette.com/ripple-fights-xrp-scams-new-initiative-to-combat-crypto-theft.html 

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世界最大規模のビットコインイベント「Bitcoin2020」 bitFlyer加納氏も登壇へ

「Bitcoin2020」bitFlyer加納氏も登壇へ

米サンフランシスコで、世界最大級の仮想通貨(暗号資産)ビットコインイベント「Bitcoin2020」に、日本からbitFlyer BlockchainCEOの加納裕三氏が登壇することが発表された。

加納氏は米国で取引所事業を展開するbitFlyer USAのCEOを務めており、その関係もあっての登壇とみられる。

イベントはBitcoin Magazineが主催し、3月27日から28日にかけて二日間開催される。2019年の本イベントには1900人以上の参加者、100人以上の登壇者、70以上のスポンサー企業がイベントに参加した。

今回の登壇者は加納氏のほかに、ビットコインコアの関係者から、CoinDesk紙などの仮想通貨メディア、CoinbaseやGeminiといった大手取引所まで、ビットコインに関係するほぼすべての業界から著名人が集まる。

参加企業もビットコインや仮想通貨(暗号資産)に関連する様々な企業が参加する予定だ。

また、本イベントはビットコインに関するアート作品が展示されるコーナーやゲームコーナーも設置されるなど、ビットコインの思想的、文化的側面にも焦点を当てた内容となっており、ビットコインのファンにとってはより楽しめる内容になっているといえる。

なお、現在世界的な蔓延の兆しを見せているコロナウイルスの影響で大規模なイベントの中止が相次いで発表される中、本イベントについて現在のところ中止をするといった情報は見られない。

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ビットコイン半減期に新たな注目材料か 大規模BTCカンファレンスが20年3月に開催
来年のBTC半減期に向けて、「ビットコイン2020」という大型カンファレンスは3月に米サンフランシスコにて開催する。開催日は3月27〜28日の二日間だ。
金融庁、日経が主催するフィンテック・ブロックチェーンイベント「FIN/SUM」が3月に開催
国内の主要ブロックチェーンサミット「フィンサムBB、BG2C」が3月9〜10日に開催予定。
サミットではブロックチェーン技術の健全な発展と新規ビジネス等への取り組みが議論の中心に。

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